会议决议科幻影视_第3页

内蒙古新华发行集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通用电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年9月4日以书面、电话方式送达各位董事。本次会议由董事长徐志明先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日以通讯表决的方式召开第六届董事会第十三次临时会议。会议通知及议案等文件已于2025年9月8日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河主持，应出席董事7名，实际出席董事7

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于2025年9月3日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十四次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年9月9日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事11名，

江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年9月5日以口头方式通知全体董事在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议

周大生珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2025年9月3日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事，会议于2025年9月6日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中，委托出席的董事1名，周飞鸣先生委托周宗文先生

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。